BANK RBK ПОМОГАЕТ РОССИЯНАМ ОТМЫВАТЬ МИЛЛИАРДЫ РУБЛЕЙ И ВЫВОДИТЬ КАПИТАЛЫ В ЕВРОПУ

13 Просмотры

  • Спасибо! Поделитесь с друзьями!

    Вам не понравилось видео. Спасибо за то что поделились своим мнением!

admin
Издатель
Bank RBK помогает россиянам отмывать миллиарды рублей и выводить капиталы в Европу. Схема проста: россияне покупают ТОО-пустышки в Казахстане, затем загоняют на их счета миллиарды рублей, конвертируют рубли в евро по выгодному курсу. Чтобы деньги окончательно отмыть, ТОО получает в Bank RBK кредит в евро под залог вклада, а на полученный кредит приобретаются доли в оффшорных конторках. Регулятор пишет, что банком Bank RBK «данные подозрительные операции совершались неоднократно». Только в ноябре 2024 года через ТОО «RC Caspian» и ООО «СПБ Хаузинг» было отмыто и выведено более 11 млн евро. Суд назначил банку штраф в размере всего в 2,4 млн тенге.
Категория
Кредит под залог
Комментариев нет.

Следующее