ПРОДАЛ КРИПТУ И ПОЛУЧИЛ БЛОКИРОВКУ #криптовалюта #банки #блокировка #юрист

9 Просмотры

  • Спасибо! Поделитесь с друзьями!

    Вам не понравилось видео. Спасибо за то что поделились своим мнением!

admin
Издатель
Нужна помощь юриста? Получите консультацию запишитесь через нашего бота:
@dejure_support_bot

Ссылки:
1.Консультации телеграмм t.me/dejure_support_bot
2.Консультации ватсап wa.me/message/FKPQQSNLC3GEC1
3.Наш телеграмм канал https://t.me/dejure_lawyers

Продали криптовалюту через P2P и получили обычный банковский перевод. Всё выглядит законно и безопасно.

Но через некоторое время начинаются проблемы.

Блокировка счетов, ограничения по операциям, сообщения от банков и даже попадание в специальную базу Центрального банка. В некоторых случаях блокируются сразу все карты.

Причина в том, что банки крайне настороженно относятся к таким операциям. Любая цепочка переводов может попасть под проверку по 115-му или 161-му Федеральному закону.

Дальше начинается стандартный сценарий. Запрос документов, проверка происхождения средств, ограничение операций, а иногда закрытие счетов или вызовы для пояснений.

Даже если Вы действовали законно, для банка такие операции выглядят как повышенный риск.

Поэтому при работе с P2P важно понимать риски и быть готовым к проверкам.

Категория
Банки кредиты
Комментариев нет.

Следующее