Банк сдаёт вас налоговой: какие переводы физлиц попадают под контроль автоматически

2 Просмотры

  • Спасибо! Поделитесь с друзьями!

    Вам не понравилось видео. Спасибо за то что поделились своим мнением!

admin
Издатель
Нужна помощь юриста? Получите консультацию — запишитесь через нашего бота: @dejure_support_bot
Ссылки:
1)Консультации телеграмм - t.me/dejure_support_bot
2)Консультации ватсап - wa.me/message/FKPQQSNLC3GEC1
3)Наш телеграмм канал - https://t.me/dejure_lawyers

Обычные переводы, займы и даже возврат денег с телефона могут запустить проверку банка и налоговой. 115-ФЗ давно следит не только за бизнесом. Разбираем, какие переводы и сделки считаются подозрительными и объясняем, когда и почему банк передаёт информацию в контролирующие органы. Как сегодня работает финансовый надзор для обычных граждан.

Категория
Банки кредиты
Комментариев нет.

Следующее